Cumplimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Para muchas operaciones inmobiliarias, el cumplimiento PLD/FT ya no es opcional. DAG SF acompaña a la operación con los protocolos y reportes que exige el marco normativo.
Cuándo aplica
- ·Cuando la operación involucra montos que superan los umbrales de identificación obligatoria.
- ·Cuando la contraparte (inversionista, comprador, desarrollador) requiere validación de origen de recursos.
- ·Cuando el banco o fondeador pide evidencia de cumplimiento PLD/FT como condición para liberar financiamiento.
Qué incluye
- ·Identificación y conocimiento de las partes (KYC).
- ·Reportes y avisos ante la UIF cuando aplica.
- ·Políticas y procedimientos de cumplimiento documentados.