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Consultoria en 

Prevención en Lavado de Dinero (PLD)

Sistema Financiero o Actividades Vulnerables
Sección Fiduciaria 

La forma mas segura para hacer negocios 

Lo que antes creías lento y complicado, ahora rápido y fácil 
Somos especialistas en

Hacer Negocios posibles

Te ayudamos a darle forma y estructura a tu proyecto de negocio
Somos expertos 

Diseñamos un traje a la medida

Somos una empresa que apuesta a la creatividad, ingenio y sentido común a los negocios, esto con la finalidad de ser una herramienta en tus negocios, brindándote seguridad, confianza.

No todos los negocios son iguales, por eso lo que necesita tu negocio es un traje a la medida, una solución especifica para tu negocio.

¿Qué herramientas utilizamos?
  • Crédito
  • Factoraje
  • Fideicomisos

Con estas herramientas financieras creamos la solución a tu medida.

Siempre encontraras en nosotros:
  • Seguridad
  • Confianza
  • Lealtad
  • Claridad
  • Creatividad​

Nuestros Servicios

Nuestros servicios los diseñamos a la medida de cada cliente

División Fiduciaria

  • Servicios Fiduciarios
  • Diseño de FIdeicomisos
  • Consultoria en el Fideicomisos
  • Fideicomisario Ejecutor

Sección Financiera

  • Crédito
  • Factura Mejorada
  • Carta de Crédito
  • Intermediaciones Financiera
​

Servicios No Financiera


  • Venta de SOFOM
  • Valuaciones Financiera e Inmobiliarias



Consultoria de Negocios

  • Asesoría en Materia de Prevención de Lavado de Dinero
  • Asesoría Financiera
  • Comprar bien es vender bien

Servicios externos

  • Consultoria Legal
  • Consultoria Fiscal
  • Asesoria en trámites notariales

Crowdfunding

  • Financiamiento de proyectos
  • Financiamiento de créditos
  • Financiamiento de actividades NO lucrativas
  • Financiamiento de emprendedores

Actividades Vulnerables 

¿Mi negocio esta al día en Materia Anti Lavado?

Tu negocio realiza alguna de las siguientes operaciones:

ACTIVIDADES VULNERABLES
  • Todo el Sector Inmobiliario, Arrendamiento, Comercialización, Construcción, Desarrollo
  • Venta de Metales
  • Emisión de tarjetas de servicio o Ventas acredito (no financiero)
  • Emisión de tarjetas de devoluciones y recompensas (no financiero)
  • Donativos
  • Servicios Profesionales, Administración de Valores, Administración de Cuentas Bancarias, La organización de aportación de capital, La administración, constitución, escisión, etc, de sociedades mercantiles 
  • Venta de vehículos
  • Venta de obras de arte
  • Emisión de Cheques de Viajero (no financiero)
  • Celebración de Contratos de préstamo o de Mutuo (no financiero)
  • Servicio de Blindaje
  • Traslado de Valores
  • Servicios Notariales

Para cumplir con la normatividad vigente, se debe cumplir con lo siguiente:  

  • Contar con un manual en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
  • Contar con los formatos de Identificación del Cliente.
  • Haber realizado la debida diligencia (entrevista con el Cliente).
  • Haber reportado la operación si es que excedió algún umbral o realizar el reporte en cero.
  • Contar con un registro ante el SAT en virtud de realizar una actividad Vulnerable.
  • Nombrar ante el SAT un responsable de realizar los reportes.

Las sanciones por incumplimiento son:

  • Por NO realizar el reporte a la UIF:
De 10,000 diez mil UMAS o 10% del valor del negocio omitido, como mínimo.

  • Por NO realizar la devida diligencia del cliente:
Un mínimo de 200 UMAS que equivalen a $16,898.00​

4.- Firma el contrato

Ya que tengamos los formatos llenados correctamente, procederemos a mandarte el contrato para que lo firmes y realices el deposito del cual garantizaremos su entrega bajo las condiciones instruidas.

5.- Realiza tu depo

22

Fideicomisos Constituidos

22000000

Monto otorgado en creditos

15

SOFOMS

3

Años en operación

Tienes alguna duda?

Mantente en contacto con nosotros.